附件:设置1:设置2:段小茜设置3:本书选取并编译金融行动特别工作组 (FATF) 及部分国家或地区受益所有人识别相关法律法规、监管规定及国际标准, 以帮助中国金融机构深入理解受益所有人识别的目的和要求, 了解国际反洗钱主流标准, 借鉴其他国家或地区的实践做法, 从而更加有效地开展受益所有人识别工作。摘要:有书目 (第445页)
附注提要
本书选取并编译金融行动特别工作组 (FATF) 及部分国家或地区受益所有人识别相关法律法规、监管规定及国际标准, 以帮助中国金融机构深入理解受益所有人识别的目的和要求, 了解国际反洗钱主流标准, 借鉴其他国家或地区的实践做法, 从而更加有效地开展受益所有人识别工作。