附件:设置1:设置2:魏玮设置3:本教材的主要内容是: 洗钱、洗钱罪、洗钱上游犯罪的法律规定 ; 洗钱的主要手段和途径 ; 洗钱风险的识别与评估 ; 客户尽职调查、大额和可疑交易以及相关报告制度 ; 我国反洗钱监管体系 ; 反洗钱经验借鉴 ; 反洗钱国际合作等。摘要:有书目 (第310-313页)
附注提要
本教材的主要内容是: 洗钱、洗钱罪、洗钱上游犯罪的法律规定 ; 洗钱的主要手段和途径 ; 洗钱风险的识别与评估 ; 客户尽职调查、大额和可疑交易以及相关报告制度 ; 我国反洗钱监管体系 ; 反洗钱经验借鉴 ; 反洗钱国际合作等。