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违法资金分析与查控技术实务指南
:程小白, 邓昌智
作者：
程小白, 邓昌智
出版社：
中国人民公安大学出版社
出版时间：
2019
ISBN：
978-7-5653-3657-7
索书号：
D924.334/287
分类号：
D924.334
页数：
354页
价格：
90.00
复本数：
在馆数：
累借天数：
累借次数：
本书对违法资金分析与查控侦查手段的历史发展、应用现状和内外部要素进行了梳理, 确定了“违法资金分析与查控技术”的概念, 提炼了查控原理与体系构成 ; 将与资金分析密切相关的金融体系、电子取证、证据规格、查控平台做了介绍 ; 从实战出发, 结合具体案例, 阐述了违法资金分析与查控的思路与方法, 具体总结了组织领导传销、非法经营、非法集资、网络赌博、地下钱庄、虚开增值税专用发票、操纵证券市场、POS机套现八种常见的犯罪资金特征和分析技巧 ; 最后提供了违法资金分析报告撰写的模板, 对该技术的发展前景做了展望。
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作者
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