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洗钱风险管理导论
:苗文龙
作者：
苗文龙
出版社：
经济科学出版社
出版时间：
2017
ISBN：
978-7-5141-8818-9
索书号：
D914.330.4/3
分类号：
D914.330.4
页数：
269页
价格：
49.00
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本书包括洗钱与洗钱风险监测原理、金融机构的洗钱风险、特定非金融机构的洗钱风险、洗钱风险识别、可疑交易识别: 法律框架与风险计算、洗钱可疑交易识别、风险为本的反洗钱监管、洗钱风险评估、洗钱风险控制、金融机构的洗钱风险控制、中国反洗钱体系、国家风险评估、洗钱风险管理国际协作。
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索书号
展开
恐怖融资与对策
:王沙骋
作者：
王沙骋
出版社：
中国人民公安大学出版社
出版时间：
2018
ISBN：
978-7-5653-3299-9
索书号：
D914.330.4/9
分类号：
D914.330.4
页数：
265页
价格：
68.00
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本书系统研究了国际货币基金组织、金融行动特别工作组、世界银行等主要反恐怖融资机构的反恐怖融资对策 ; 又从联合国的高度, 研究全球反恐怖融资对策 ; 还系统研究了反恐怖融资做得最好的国家 —— 美国的反恐怖融资对策。在上述研究的基础上, 系统研究了恐怖融资方式、恐怖融资平台以及反恐怖融资与反洗钱的关系。最后, 结合我国的实际, 究了中国的反恐怖融资, “一带一路”中的恐怖融资问题、挑战和监管。
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展开
国际金融行业反洗钱规定及操作实践研究
:李强
作者：
李强
出版社：
上海社会科学院出版社
出版时间：
2018
ISBN：
978-7-5520-1492-1
索书号：
D914.330.4/4
分类号：
D914.330.4
页数：
11, 393页
价格：
118.00
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本书按照理论推演和实证研究相结合、逻辑分析与历史考察相结合的基本思路, 对世界发达国家和地区的反洗钱机制进行了归纳与比较分析, 得出了具有借鉴意义的经验启示, 同时对中国反洗钱监管进行了全面分析和探讨。
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索书号
展开
世界金融反恐研究
:王沙骋
作者：
王沙骋
出版社：
中国人民公安大学出版社
出版时间：
2019
ISBN：
978-7-5653-3678-2
索书号：
D914.330.4/6
分类号：
D914.330.4
页数：
233页
价格：
58.00
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本书以各国的金融反恐措施为中心, 系统分析和阐述各项反洗钱/反恐怖融资各项措施, 从而形成可供借鉴的金融反恐经验, 探讨金融反恐工作存在的盲区。全书分两编, 第一编世界金融反恐, 介绍了世界主要大洲的主要国家的金融反恐情况 ; 第二编金融反恐国家专题, 对中国、日本、美国、英国、俄罗斯的金融反恐情况进行详细分析。
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展开
经济犯罪比较研究
:李莉
作者：
李莉
出版社：
中国人民公安大学出版社
出版时间：
2021
ISBN：
978-7-5653-4439-8
索书号：
D914.330.4/10
分类号：
D914.330.4
页数：
207页
价格：
50.00
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本书为山东警察学院文库之一。经济犯罪作为一种犯罪形式在犯罪学研究对象中的地位日趋重要，本书作者通过比较研究法探讨了经济犯罪学理论体系的构建。全书共分十二章，内容包括：经济犯罪概念的比较、经济犯罪概念与相关概念的比较、经济犯罪特征的比较、经济犯罪主体的比较、经济犯罪客体的比较、经济犯罪成因的比较、经济犯罪类型的比较、不同体制下经济犯罪的比较、经济犯罪侦查措施的比较、国内外经济犯罪侦查的比较、经侦数据导侦软件比较、 涉众型经济犯罪与风险型经济犯罪比较。
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展开
精通反洗钱和反恐融资: 合规性实践指南
:(英) 蒂姆·帕克曼
作者：
(英) 蒂姆·帕克曼
出版社：
人民邮电出版社
出版时间：
2014
ISBN：
978-7-115-34234-8
索书号：
D914.330.4/1
分类号：
D914.330.4
页数：
313页
价格：
75.00
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本书作者根据自身的多年实践与研究经验, 为读者介绍了当前引起各国普遍重视的金融机构合规性管理中反洗钱和反恐怖活动融资的相关内容。书中具体就洗钱和恐怖活动融资的界定, 反洗钱和反恐怖活动融资的国际框架, 合规性管理对于反洗钱和反恐怖融资中的作用, 以及具体的管理模型, 结合实例进行了详细的介绍, 同时也探讨了国际合作的前景。
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索书号
展开
国际视域下网络洗钱犯罪防控策略研究
:兰立宏, 师秀霞
作者：
兰立宏, 师秀霞
出版社：
中国人民公安大学出版社
出版时间：
2016
ISBN：
978-7-5653-2696-7
索书号：
D914.330.4/2
分类号：
D914.330.4
页数：
233页
价格：
52.00
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本书从犯罪学、侦查学、网络安全与执法、刑法学、金融学、国际法学等多学科、多角度, 对网络洗钱与恐怖融资犯罪的防控对策进行比较系统深入的研究, 在具体剖析互联网支付系统、预付卡、虚拟货币等新支付方式所具有的洗钱风险的基础上, 结合实际案例探讨犯罪分子利用这些新支付方式洗钱的方法与模式, 提出了完善我国预防、监测、调查、打击网络洗钱与恐怖融资犯罪策略的建议。
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索书号
展开
第三方支付平台犯罪及刑事责任研究
:汪恭政, 皮勇
作者：
汪恭政, 皮勇
出版社：
中国社会科学出版社
出版时间：
2020
ISBN：
978-7-5203-6549-9
索书号：
D914.330.4/5
分类号：
D914.330.4
页数：
345页
价格：
118.00
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本书以第三方支付平台为研究对象, 关注其犯罪引起的刑事责任问题, 旨在构建第三方支付平台“总—分”式刑事责任体系。本书首先指出了第三方支付平台犯罪面临的刑事责任问题, 梳理了国内外规范治理的现状。其次, 界定了第三方支付平台的性质, 并明确了其在网络服务和网络管理视角下的角色定位。再次, 确立了第三方支付平台犯罪承担刑事责任的理论根据和主客观依据。以此为基础, 构建并完善了第三方支付平台以作为方式实行犯罪、实施具有帮助行为性质的犯罪以及不履行管理义务的不作为犯罪的刑事责任。
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索书号
展开
互联网金融背景下的恐怖融资侦防对策研究
:邱方达，潘楚怡，龚千淋
作者：
邱方达，潘楚怡，龚千淋
出版社：
群众出版社
出版时间：
2018
ISBN：
978-7-5014-5853-0
索书号：
D914.330.4/8
分类号：
D914.330.4
页数：
190页
价格：
46.00
复本数：
在馆数：
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随着“互联网+”时代来临，网络众筹作为一种金融创新形式，在为群众带来便利的同时，也伴随着风险，成为了恐怖组织筹集资金的重要工具。我国针对传统的线下资金流通渠道、不动产及奢侈品交易市场等反恐怖融资的重要领域已经建立起成型的监管机制，但对于新生的互联网金融领域的反恐怖融资措施尚在摸索起步阶段。有鉴于此，将我国互联网金融背景下恐怖融资的侦防对策作为研究课题，契合现实需要，兼具理论价值。
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索书号
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金融陷阱: 金融史上的骗局解密
:(美) 马里乌斯-克里斯蒂安·弗朗扎, Marius-Christian Frunza, 年四伍
作者：
(美) 马里乌斯-克里斯蒂安·弗朗扎, Marius-Christian Frunza, 年四伍
出版社：
中国人民大学出版社
出版时间：
2021
ISBN：
978-7-300-29841-2
索书号：
D914.330.4/7
分类号：
D914.330.4
页数：
428页
价格：
79.00
复本数：
在馆数：
累借天数：
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本书在重温人类金融发展简史的基础上, 描写华尔街犯罪的起源, 之后详细分析内幕交易、庞氏骗局、证券市场操纵、上市欺诈、洗钱、新兴市场犯罪、恐怖融资、对冲基金犯罪等各种类型的金融犯罪活动, 探讨其中的道德风险、机制设计和犯罪组织。书中还生动再现了历史上的金融大案, 通过细节分析挖掘人性弱点和机制设计缺陷, 读来引人入胜。
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文献类型
中文图书
(
10
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出版社
中国人民公安大学出版社
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上海社会科学院出版社
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中国人民大学出版社
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中国社会科学出版社
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人民邮电出版社
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经济科学出版社
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群众出版社
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作者
王沙骋
(
2
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(美) 马里乌斯-克里斯蒂安·弗朗扎, Marius-Christian Frunza, 年四伍
(
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)
(英) 蒂姆·帕克曼
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兰立宏, 师秀霞
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李强
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李莉
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汪恭政, 皮勇
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苗文龙
(
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邱方达，潘楚怡，龚千淋
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王沙骋
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(美) 马里乌斯-克里斯蒂安·弗朗扎, Marius-Christian Frunza, 年四伍
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出版年
2018
(
3
)
2021
(
2
)
2014
(
1
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2016
(
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2017
(
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2019
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2020
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