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作者：(澳) 孟元, 陶一桃, 黄键
出版社：海天出版社
出版时间：2022
ISBN：978-7-5507-3345-9
索书号：F842.622/4
分类号：F842.622
页数：13, 304页
价格：58.00
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本书对反洗钱有效性的研究从总结历史开始, 将当下广泛运用的“风险为本”原则作为认识出发点, 探究金融机构反洗钱有效性的理论思维, 重点参考国际反洗钱规则、标准和中国反洗钱相关法律制度以及反洗钱实践经验, 借鉴风险偏好理论, 运用约束激励机制, 诠释了金融机构反洗钱外部威胁与内部脆弱之间的作用关系, 重新认识了金融机构洗钱风险与反洗钱有效性之间的作用关系, 分析了金融机构反洗钱能力与业务发展之间的作用关系。